ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
LOCAL, DATA, HORA: Sede da Sociedade, localizada à Rodovia BR-280, KM 24, s/n, Centro – CEP 89.245-000 – Araquari – SC, no dia 07 de janeiro de 2021, às 15:00 horas, em primeira convocação. PRESENÇAS: Presentes a totalidade (100%) dos acionistas do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência da assembléia a acionista: Antonia Novaki Andrioti, como Presidente; Angélica Prada, como Diretora e nomeada Secretária e que foi incumbida de elaborar a presente ata. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Houve convocação através de Edital, publicado no jornal digital Portal Araquari nos dias 29, 30 de dezembro de 2020 e dia 05 de janeiro de 2021, mesmo sendo dispensada a plublicação de todas as peças e documentos societários, por tratar-se de companhia com capital inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e com menos de 10 (dez) acionistas;PRESENÇAS:Presente 100% do capital, fato que dispensa emissão de Edital;LISTA DE PRESENÇAS: Antonia Novaki Andriotti (100% das ações da Companhia); Angélica Prada (como Diretora); João Batista Rita (Contador – remotamente); Vinicio Pedro Cemin (Consultor da Companhia).ORDEM DO DIA:1- Apresentação das contas pelos administradores: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e demais peças do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, para discussão e deliberação pelos acionistas e Notas Explicativas referente exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2-Destinação dos Resultados apurados em 31/12/2019;3 – Apresentação do Balancete encerrado no 3º Trimestre de 2020 com explicações sobre os resultados; 4 – Deliberação sobre o aumento de capital pela acionista Antonia Novaki Andrioti; 5 –Doação das Açõesem sua totalidade de Antonia Novaki Andrioti para Matheus H. P. Andrioti, Giulia H. P. Andrioti, Bruno P. Andrioti e Beatriz P. Andrioti; 6 – Votação para deliberação sobre fixação de remuneração de acordo com Estatuto Social; ELABORAÇÃO DA ATA DELIBERAÇOES: Foi aprovado que a ata será elaborada em forma de Sumário, para registro e encadernação posterior a cada 20 páginas. FORMA DE VOTAÇÃO: A Presidente pediu para que a assembléia deliberasse sobre a forma de votação a ser adotada para aprovar as matérias tendo sido aprovado votação a por aclamação. DELIBERAÇÕES:1) – O Balanço Patrimonial e Demonstrações foram apresentadas pela Presidente Sra. Antônia Novaki Andrioti, encerradas em 31 de dezembro de 2019 para deliberação dos acionistas, tendo sido aprovadas por 100% dos acionistas da companhia. Foram apresentadas também as Notas Explicativas, referente exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para deliberação dos acionistas, tendo sido aprovadas por 100% dos acionistas da companhia, poém o compromisso de fazer os aqjustes de exercícios anteriores para constituir o Fundo de Reserva (Artigo 27, inciso I do Estatuto Social) e renomear a conta de Lucros a Pagar para Dividendos a Pagar.2) –Destinação dos Resultados apurados em 31/12/2019: aprovado por 100% do capital e acionistas que o resultado do exercício apurado em 31 de dezembro de 2019, após os ajustes necessários referidos noa item “1)” das deliberações, no valorseja destinado para aumento do capital da Companhia, da como: (a) – Reserva de Capital; (b) – Reservas de Lucros3) –Apresentado o Balancete encerrado no 3º Trimestre de 2020 com explicações sobre os resultados foi aqprovado por 100% do Capital, o seguinte: (a) Que deverá ser elaborado o Balanço Patrimonial intermediário na data de 30 de novembro de 2020; (b) o resultado apurado terá o destino: Fundo de Reserva 5% (cinco por cento); Reservas de Lucros para aumento de capital; Saldo de Reservas de Lucros, após a amortização dos Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores. 4) – Sobre a deliberação de aumento de capital foi aprovado por 100% do capital que o mesmo fica autorizado para R$ 3.270.000,00 (três milhões duzentos e setenta mil reais) representando por 3.270.000 (três milhões duzentos e setenta mil) ações ordinárias com direito à voto (Artigo 5º), com valor unitário de R$ 1,00 (um real). 5) –A acionista:Sra. Antônia Novaki Andrioti, possuidora e proprietária de 100% (cem) por cento das ações ordinárias da Companhia, todas livres, estando em plena consciência e estado de saúde, sem qualquer coação e de livre e espontânea vontadedoa e transfere (Artigo 11, parágrafos 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia) a totalidade de suas ações ordinárias com reserva de usufruto vitalício, conforme Termo Próprio, devidamente anotados no Livro de Registro de Ações e ônus. 6) – Sobre eleição da Diretoria (artigo 12 do Estatuto Social da Companhia) e a fixação de remuneração: delibera este item da Ordem do dia foi aprovado por 100% (cem por cento) do capital, por meio da Usufrutuária Antonia Novaki Andrioti que Diretoria permanece a mesma tomando posse nesta data, através do Termo de Posse; (a) Antonia Novaki Andrioti; (b) Angélica Prada, ambas já qualificadas na ata de eleição anterior. Diretora Presidente terá remuneração de até R$ 4.800,00 e a Diretora Financeira terá a remuneração de até R$ 3.000,00.ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todasas acionistas.ENCERRAMENTO: A presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, porém, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e solicitou que se lavrasse a presente ata, que após lida foi aprovada e assinada por todos os acionistas efoi impressa resumidamente para fins de publicação e assinaram digitalmente: Vinício Pedro Cemin, consultor e, ainda o Contador (remotamente) convidados a participar da Assembléia. Assinaturas: Antônia Novaki Andrioti; Angélica Prada. Assinou, também o Advogado Assistente.
Araquari-SC, 07 de janeiro de 2021.
______________________________________
Antonia Novaki Andrioti– Acionista, Doadora e Diretora Presidente
______________________________________
Angélica Prada – Secretária e Diretora Financeira
_______________________________________
João Batista Rita – Contador CRC 1SC 018091 (remotamente)
(Assinatura Digital)
_____________________________________
Vinício Pedro Cemin – Consultor
(Assinatura Digital)